投资者关系
INVESTOR RELATIONS
董事会成员及专门委员会简介

樊献俄,男,1952年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1991年至2008年任昆明群星制药厂厂长,1996年起任本公司总经理,1999年起任本公司董事长,2003年起任云南创立生物医药集团有限公司副董事长,2007年起任新疆龙津股权投资管理有限公司执行董事,2008年起任昆明群星投资有限公司执行董事,曾任昆明市政协第十二届委员会委员。现任本公司董事、董事长兼总经理,及昆明群星投资有限公司执行董事、新疆龙津股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、云南创立生物医药集团有限公司副董事长。

周晓南,男,1959年出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,大学专科学历。1994年至2005年历任云南旅游(香港)有限公司经理、董事总经理;2005年至2008年历任东龙药业(香港)有限公司副总经理、董事总经理;2006年起任立兴实业有限公司董事总经理、董事会主席;2008年起任本公司董事。现任本公司董事、副董事长,及立兴实业有限公司董事总经理、董事会主席,及Dynamic Track Inc.董事、Churchill International Services Limited董事、昆明温泉山谷绿化工程有限公司董事长。

李亚鹤,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1997年至2003年供职于云南证券有限责任公司;2003年起任本公司财务总监,2008年起任本公司副总经理;现任本公司董事、董事会秘书、副总经理,及云南中科龙津生物科技有限公司董事长、云南牧亚农业科技有限公司董事长、江苏龙津康佑生物医药有限责任公司董事、福建龙津堂健康产业有限公司执行董事、云南龙津梵天生物科技有限责任公司监事、云南龙津禾润生物科技有限公司监事、云镶(上海)网络科技有限公司监事、新疆龙津股权投资管理有限公司监事。

樊艳丽,女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。1997年至1998年供职于新加坡康元集团昆明市场部;1998年起供职于本公司,2003年起任本公司董事,2007年起任本公司销售部区域销售经理。现任本公司董事、销售部区域销售经理,及昆明群星投资有限公司总经理、宣威市龙津生物科技有限责任公司执行董事、云南龙合园药业有限公司总经理、昆明龙宽房地产开发股份有限公司董事长。

邱璐,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2009年9月至今先后供职于本公司原料车间、设备部、采供部、采供仓储部,2017年11月起任本公司董事。现任本公司董事。

文春燕,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,会计师。1999年7月至2001年7月供职于云南省机电设备总公司,2001年7月至今供职于新疆立兴股权投资管理有限公司,2013年1月至2014年7月兼任大理药业股份有限公司监事,2017年11月起任本公司董事。现任本公司董事、新疆立兴股权投资管理有限公司财务负责人、云南创立生物医药集团股份有限公司监事、昆明正大物业管理有限公司监事、四川蜀云尚品食品有限公司监事。

孙汉董,男,1939年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,研究员,中国科学院院士。1963年起至今供职于中国科学院昆明植物研究所,历任中国科学院昆明植物研究所植物化学开放研究室主任、中国科学院昆明植物研究所所长兼党委书记、中国科学院昆明植物研究所植物化学与西部植物资源持续利用国家重点实验室学术委员会主任、中国科学院昆明植物研究所学术委员会主任;2010年5月至2016年9月任本公司独立董事,2017年11月起任本公司独立董事。现任本公司独立董事、中国科学院昆明植物研究所学术委员会主任。

王楠,女,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,律师。1997年7月至2002年7月,于昆明理工大学法学院任教师;2002年7月至今任云南九州方圆律师事务所合伙人。2016年9月起任本公司独立董事,2019年7月起任云南云天化股份有限公司(600096.SH)独立董事。现任本公司独立董事、云南九州方圆律师事务所合伙人、云南云天化股份有限公司独立董事。

龙云刚,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。1999年7月至2008年6月,供职于亚太中汇会计师事务所(云南亚太会计师事务所),历任项目经理、高级项目经理、部门主任;2008年7月至2012年2月,任太平洋证券股份有限公司投资银行总部业务董事;2012年2月至2014年11月,任云南震安减震技术有限公司董事、财务总监、董事会秘书;2014年12月至今任震安科技股份有限公司(300767.SZ)董事、副总经理、财务总监、董事会秘书;2016年11月至今,任丽江玉龙旅游股份有限公司(002033.SZ)独立董事;2018年7月起兼任本公司独立董事。




董事会专门委员会专门委员会成员召集人
战略委员会樊献俄、孙汉董、李亚鹤樊献俄
审计委员会龙云刚、王楠、周晓南龙云刚
薪酬与考核委员会王楠、龙云刚、文春燕王楠
提名委员会王楠、龙云刚、周晓南王楠


董事会战略委员会工作细则
(2015年5月)                                                         董事会审计委员会工作细则(2015年5月)

董事会薪酬与考核委员会工作细则(2015年5月)                                               董事会提名委员会工作细则(2015年5月)